Este seminario se llevó a cabo el 14 de agosto de 2008 en el Auditorio del Banco de Crédito del Perú. El presente evento contó con la participación de los principales profesionales del medio, los cuales aportaron su conocimiento y experiencia respecto al rol que deben asumir las entidades financieras en cumplimiento de la obligación que tienen de recibir, analizar, evaluar y transmitir la información para la detección del lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo.
La apertura del evento estuvo a cargo de Bárbara Falero, oficial de cumplimiento corporativo del Banco de Crédito. La mesa de ponentes estuvo conformada por Dino Carlos Caro Coria, socio del Estudio Caro & Asociados; el comandante Rafael Felipe del Castillo, experto en investigaciones financieras de la DINANDRO; Antonio de la Haza Barrantes, especialista de lavado de activos de Scotiabank; José Leandro Reaño, asociado del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano Abogados; y José Ugaz, socio de Benites, Forno & Ugaz Abogados. La clausura del evento estuvo a cargo de Oscar Rodríguez Farfán, presidente de la Asociación de Bancos (ASBANC).









