En la actualidad, resulta cotidiano escuchar, en los principales informativos, temas referentes al delito de lavado de activos. Este delito consiste en el proceso por el cual se pretende "legalizar", a través del sistema financiero, bienes de origen ilegal, a fin de evitar que sean detectados por las autoridades.

Es así que, en el actual contexto peruano, toda empresa o banco constituye un ámbito propicio para el desarrollo de la corrupción, más aún cuando los bancos se encuentran en un permanente conflicto entre los lineamientos y disposiciones que buscan erradicar el lavado de activos y su función orientadora hacia el cliente. Ello debido a que el principal objetivo de estas instituciones consiste en ser  entidades financieras intermediarias, pero también buscan ser agentes que proveen servicios especializados.

Por ello, existen planteamientos que señalan que deben incluirse órganos u organismos de control para dichas entidades, tales como la Unidad de Inteligencia Financiera, incorporada recientemente a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, mediante Ley Nº 29038. 

En suma, la existencia de organismos como el mencionado en el párrafo anterior es considerada necesaria, ya que los bancos no pueden desempeñar el papel de perseguidores de sus propios clientes.

De esta forma, el presente evento brindará mayores elementos de juicio para concientizarnos de la gravedad del problema y enfatizar cuáles son las soluciones planteadas por las normas vigentes, contado con la participación de destacados agentes bancarios, un representante de la Policía Nacional del Perú y abogados especialistas en materia penal y financiera.

Es así como nuestra institución, a través del presente seminario, renueva su compromiso con la sociedad, en la búsqueda del establecimiento de principios éticos básicos en el sistema financiero, en esta ocasión.

 El evento se realizará este Jueves 14 de agosto en el Auditorio del Banco de Crédito desde las 8:00 a.m. hasta las 13:00 p.m.

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